Бизнес — сессии «Внутренний финансовый мониторинг как способ избежать блокировки счета и попадания в черный список банка»

На бизнес — сессии Вы получите:
Методику гарантированного открытия расчетных счетов
Инструменты для выхода из черного списка банка
Алгоритм работы без блокировок




Программа сессии
10:00 Регистрация участников.
10:30 1. Национальная система ПОД/ФТ.
- Легализация, как угроза подрыва банковской системы.
- Международная группа финансовых действий по борьбе с отмыванием доходов (ФАТФ) и её задачи. Членство России в ФАТФ. Принятие закона № 115-ФЗ.
- Национальная система ПОД/ФТ, её структура, задачи и цели.
10:40 2. Организация финансового мониторинга в кредитных организациях и её основные принципы.
- Правила внутреннего контроля (далее ПВК) и их цель.
- Об обязательных программах ПВК.
10:50 3. Идентификация. Открытие счёта.
- Объекты идентификации. Упрощённая идентификация.
- Документы для открытия счёта. Причины отказа в открытии счёта.
- Рекомендации: что делать, как действовать, если получили отказ.
11:30 4. Сомнительные операции. Обязательный контроль. Отказы в проведении операции и блокировки счетов.
- Операции, подлежащие обязательному контролю о которых забывают.
- Признаки сомнительных операций.
- Отказ от дистанционного обслуживания, отказ банка от проведения операции клиента. Расторжение банком договора банковского счета.
12:30 Вопросы и ответы.
12:45 5. «Чёрные списки». Реабилитация компаний.
- Чёрный список Банка: как туда попадают?
- Рекомендации бизнесу.
- Механизм реабилитации компании: Как выйти из чёрного списка Банка?
13:45 6. Обзор налоговой нагрузки.
Вопросы и ответы.