Бизнес — сессии «Внутренний финансовый мониторинг как способ избежать блокировки счета и попадания в черный список банка»

10:00 Регистрация участников.

10:30 1. Национальная система ПОД/ФТ.

• Легализация, как угроза подрыва банковской системы.
• Международная группа финансовых действий по борьбе с отмыванием доходов (ФАТФ) и её задачи. Членство России в ФАТФ. Принятие закона № 115-ФЗ.
• Национальная система ПОД/ФТ, её структура, задачи и цели.

10:40 2. Организация финансового мониторинга в кредитных организациях и её основные принципы.

• Правила внутреннего контроля (далее ПВК) и их цель.
• Об обязательных программах ПВК.

10:50 3. Идентификация. Открытие счёта.

• Объекты идентификации. Упрощённая идентификация.
• Документы для открытия счёта. Причины отказа в открытии счёта.
• Рекомендации: что делать, как действовать, если получили отказ.

11:30 4. Сомнительные операции. Обязательный контроль. Отказы в проведении операции и блокировки счетов.

• Операции, подлежащие обязательному контролю о которых забывают.
• Признаки сомнительных операций.
• Отказ от дистанционного обслуживания, отказ банка от проведения операции клиента. Расторжение банком договора банковского счета.

12:30 Вопросы и ответы.

12:45 5. «Чёрные списки». Реабилитация компаний.

• Чёрный список Банка: как туда попадают?
• Рекомендации бизнесу.
• Механизм реабилитации компании: Как выйти из чёрного списка Банка?

13:45 6. Обзор налоговой нагрузки.

Вопросы и ответы.

Цена: 6000 руб