Бизнес — сессии «Внутренний финансовый мониторинг как способ избежать блокировки счета и попадания в черный список банка»

На бизнес — сессии Вы получите:

Методику гарантированного открытия расчетных счетов
Инструменты для выхода из черного списка банка
Алгоритм работы без блокировок

Программа сессии

10:00 Регистрация участников.

10:30 1. Национальная система ПОД/ФТ.

  • Легализация, как угроза подрыва банковской системы.
  • Международная группа финансовых действий по борьбе с отмыванием доходов (ФАТФ) и её задачи. Членство России в ФАТФ. Принятие закона № 115-ФЗ.
  • Национальная система ПОД/ФТ, её структура, задачи и цели.

10:40 2. Организация финансового мониторинга в кредитных организациях и её основные принципы.

  • Правила внутреннего контроля (далее ПВК) и их цель.
  • Об обязательных программах ПВК.

10:50 3. Идентификация. Открытие счёта.

  • Объекты идентификации. Упрощённая идентификация.
  • Документы для открытия счёта. Причины отказа в открытии счёта.
  • Рекомендации: что делать, как действовать, если получили отказ.

11:30 4. Сомнительные операции. Обязательный контроль. Отказы в проведении операции и блокировки счетов.

  • Операции, подлежащие обязательному контролю о которых забывают.
  • Признаки сомнительных операций.
  • Отказ от дистанционного обслуживания, отказ банка от проведения операции клиента. Расторжение банком договора банковского счета.

12:30 Вопросы и ответы.

12:45 5. «Чёрные списки». Реабилитация компаний.

  • Чёрный список Банка: как туда попадают?
  • Рекомендации бизнесу.
  • Механизм реабилитации компании: Как выйти из чёрного списка Банка?

13:45 6. Обзор налоговой нагрузки.

Вопросы и ответы.

Цена: 6000 руб

Оставить заявку на участие



Отзывы о компании