Материалы

Uncategorised

Хотите заключить с нами контракт оставьте заявку:

ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ

Программа / Регистрация

 

9:00 – 10:00   Регистрация участников. Знакомство участников друг с другом за чашкой кофе.

10:00 -10:10   Национальная система ПОД/ФТ.

  • Легализация, как угроза подрыва банковской системы.
  • Международная группа финансовых действий по борьбе с отмыванием доходов (ФАТФ) и её задачи. Членство России в ФАТФ. Принятие закона № 115-ФЗ.
  • Национальная система ПОД/ФТ, её структура, задачи и цели.

10:10 – 10:20   Организация финансового мониторинга в кредитных организациях и её основные принципы.

  • Правила внутреннего контроля (далее ПВК) и их цель.
  • Об обязательных программах ПВК.

10:20 – 11:00   Идентификация. Открытие счёта

  • Объекты идентификации. Упрощённая идентификация.
  • Документы для открытия счёта. Причины отказа в открытии счёта.
  • Рекомендации: что делать, как действовать, если получили отказ.

11:00 – 12:00   Сомнительные операции. Обязательный контроль. Отказы в проведении операции и блокировки счетов.

  • Операции, подлежащие обязательному контролю о которых забывают.
  • Признаки сомнительных операций.
  • Отказ от дистанционного обслуживания, отказ банка от проведения операции клиента. Расторжение банком договора банковского счета.

12:00 - 12:15   Вопросы и ответы.

12:15 – 12:45   Фуршет.

12:45 – 13:45   «Чёрные списки». Реабилитация компаний.

  • Чёрный список Банка: как туда попадают?
  • Рекомендации бизнесу.
  • Механизм реабилитации компании: Как выйти из чёрного списка Банка?

13:45 – 14:15   Обзор налоговой нагрузки.

14:15 – 14:45   Вопросы и ответы.